金诚资产高管被捕 超百亿烂摊子难打理

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4月28日,杭州公安的一则公告,晓示了金诚资产以韦杰为首的多名高管因涉嫌坐法集资而被捕。金诚资产确立多年,近几年,借着PPP和特质小镇的东风快速彭胀,截止2018年底,金诚资产的治理范畴过百亿元。

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金诚资产的刊行产物以固收类型的其他类私募为主,资金运作无法组成闭环,因此存在极大的监管空缺。据记者造访,除涉嫌资金池运作和期限错配外,金诚资产还有挪用客户资金的嫌疑。

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自2018年以来争议抑遏的金诚资产以及以韦杰为代表的高层,如故出事了。

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4月28日上昼,在金诚资产的投资东说念主以及部分杭州的金融从业者中启动流传着一则讯息:28日凌晨,当地公安对金诚资产董事长韦杰在内的多名高层聘请强制措施。业内传言,这次作为共有韦杰、徐黎云、谷德耀、章耀庭、蒋雪琦等30多名嫌疑东说念主被捏获。据记者了解,韦杰是本日凌晨3点足下被带走的。

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本日晚上,杭州拱墅区警方通报称,“4月27日,凭据浙江省证监局移送痕迹及人人报案,杭州公安局拱墅分袂局照章立案窥探金诚资产集团有限公司涉嫌坐法集资案。4月28日,杭州公安局拱墅分袂局照章对金诚集团试验适度东说念主韦某(男,38岁)及关系涉案东说念主员聘请刑事强制措施。”

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此前本刊曾就金诚资产的运作样式、以及遇到挤兑危急作出过深度报说念(《金诚资产私募基金陷兑付危急运作次序存疑艰苦自救》)。金诚资产依靠短存续期、高收益的刊行形貌来招引客户,公司还有一支雄壮的销售团队。曾有金诚前职工示知记者,以政信宝6号私募基金为例,搭理师卖出一份产物,激发轨制为年提成销售金额的1%。另据《财新》报说念,金诚资产在2018年底前的未兑付范畴跨越170亿元。

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金诚的发迹史,与当年几年风行的PPP观点以及特质小镇关系密切。曾有一位杭州的投资东说念主分析,“金诚2015年之前主要作念政府债权类技俩,2015年启动搭上了PPP的观点才启动大范畴彭胀”。发展到2018年,“金诚的客户一共有3800多个”,一位曾在2018年11月底跟金诚资产高管有过交流的金诚岳阳城镇化发展基金的持有东说念主露馅。

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金诚资产的倒下早有预兆。曾有投资东说念主和金诚前职工露馅,自2018年5月被禁闭在6个月内刊行和销售基金产物后,金诚就不绝有职工辞职,年后又有一波辞职潮。此外2018年11月底,在6个月的禁令期到期后,浙江证监局再次公告称暂不明除对金诚资产的基金销售禁令。本年1月17日,浙江证监局再次发送行政监管措施决定书。金诚资产旗下上市公司平台金诚控股的股价也自客岁12月以来屡次暴跌,从1.7港元足下的平台跌至最低的0.19港元。

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在金诚高管被聘请强制措施后,诸多投资情面绪复杂。在投资东说念主们看来,金诚资产的活动形同糊弄,高管被捕是理所固然;另一方面,投资东说念主们也急于追问“我的钱还能拿回吗”。

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在2018年7月前后,金诚资产曾向投资东说念主给出了赎回缓期3-12个月不等的处置决策,部分产物则按照5%/月的额度来勉强,但均未能杀青。比方金诚曾向政信宝6号的投资东说念主应承,将按照5%/月的额度给以赎回,但2019年1月,金诚方面向投资东说念主发送报告称,“因其他产物客户向江干区东说念主民法院苦求冻结了集团的热切帐户,导致流动性被透澈龙套”,分派暂缓。

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那么金诚尚未兑付召募的近200亿元资金流向了那儿?投资东说念主们以为,金诚借用旗下150多家壳公司,暗自挪用了不少召募资金。诸如金坛、岳阳等打着PPP、特质小镇的基金,尚有一部分资金照实进入到了试验工程上、金诚资产则挪用了另一部分。至于政信宝系列基金,莫得明确的底层技俩,因此具有更热烈的资金池和期限错配色调。再比如金诚金坛城市化发展私募基金3号,记者获取的2018年2季报炫夸,该基金的投资方针等于“用于受让金诚金坛城市化发展基金1号及金诚金坛城市化发展基金6号在金诚金坛城市化发展基金中持有的基金份额”,换言之,金诚金坛城市化发展基金3号的刊行主见等于接盘、并保证1号/6号持有东说念主的退出。

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值得一提的是,金诚部分召募资金还流向了阜兴系。3月27日,在投资东说念主群体与浙江省信访部门的一次交流中,一位周姓官员露馅,照实有部分资金流向了阜兴系旗下平台。由于阜兴系的举座处置决策尚无定论,也连带影响到了金诚资产兑付问题的惩办。

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